来伊份:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603777???????证券简称：来伊份???????????公告编号：2023-017

????????????????上海来伊份股份有限公司

【资料图】

???本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

???一、董事会会议召开情况

???上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于

席董事?11?名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了

会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、

法规、规范性文件的规定。

???二、董事会会议审议情况

???表决结果：同意?11?票，反对?0?票，弃权?0?票。

???具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022

年度董事会工作报告》。

???表决结果：同意?11?票，反对?0?票，弃权?0?票。

???此议案仍需提请公司?2022?年年度股东大会审议。

???公司独立董事将在公司?2022?年年度股东大会上进行述职。

??表决结果：同意?11?票，反对?0?票，弃权?0?票。

??此议案仍需提请公司?2022?年年度股东大会审议。

??立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司?2022?年度财务报表进行审计，

并出具了标准无保留意见的审计报告。

??具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022

年年度报告》及其摘要。

??表决结果：同意?11?票，反对?0?票，弃权?0?票。

??此议案仍需提请公司?2022?年年度股东大会审议。

??具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事

会审计委员会?2022?年度履职情况报告》。

??表决结果：同意?11?票，反对?0?票，弃权?0?票。

??具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023

年第一季度报告》。

??表决结果：同意票?11?票，反对票?0?票，弃权票?0?票。

??表决结果：同意?11?票，反对?0?票，弃权?0?票。

??此议案仍需提请公司?2022?年年度股东大会审议。

??公司董事会提出的?2022?年度利润分配预案：拟以实施利润分配方案时股权

登记日的总股本为基数，向全体股东每?10?股派现金红利?0.91?元（含税）。

??公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于?2022?年度利润分配预案的公告》

（公告编号：2023-021）。

??表决结果：同意?11?票，反对?0?票，弃权?0?票。

??此议案仍需提请公司?2022?年年度股东大会审议。

??根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关

法律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，认为，

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效

执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷、重要缺陷。

??公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

??具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022

年度内部控制评价报告》。

??表决结果：同意?11?票，反对?0?票，弃权?0?票。

联交易预计的议案》

原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公

司全体股东尤其是中小股东的利益，未对关联方形成较大的依赖。本议案已经公

司独立董事的事前认可，关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士回避表

决。

??公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022?年度日常关联交易执行情况及?2023

年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-020）。

??表决结果：同意?8?票，反对?0?票，弃权?0?票。

??此议案仍需提请公司?2022?年年度股东大会审议。

议案》

??同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司?2023?年度财务审计机

构、内部控制审计机构，聘期均为一年。

??公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘?2023?年度财务审计机构和内

部控制审计机构的公告》（公告编号：2023-19）。

??表决结果：同意?11?票，反对?0?票，弃权?0?票。

??此议案仍需提请公司?2022?年年度股东大会审议。

??具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022

年?ESG?报告》。

??表决结果：同意?11?票，反对?0?票，弃权?0?票。

??公司董事、高级管理人员?2022?年度实际薪酬情况见公司?2022?年年度报告中

相关内容。

??非独立董事和高级管理人员薪酬根据公司《薪酬管理制度》、《绩效制度》

以及《年终奖分配制度》等相关内部管理制度作为薪酬依据，公司会依据所处行

业薪酬水平、及公司未来发展规模，结合公司的实际经营情况制定进行调整；独

立董事津贴将根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，依据公司所处行业、规模的薪

酬水平，结合公司的实际经营情况制定。

??表决结果：同意?0?票，反对?0?票，弃权?0?票。

??因全体董事均为关联董事，一致同意将议案直接提交公司?2022?年年度股东

大会审议。

???公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。此议案仍需提请公司?2022

年年度股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》

（公告编号：2023-021）。

???表决结果：同意?11?票，反对?0?票，弃权?0?票。

???此议案仍需提请公司?2022?年年度股东大会审议。

???具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-023）。

???表决结果：同意?11?票、反对?0?票、弃权?0?票。

???本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业

会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地

反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、

法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，董事会同

意公司本次会计政策变更。

???公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。具体内容详见同日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编

号：2023-024）。

???表决结果：同意?11?票，反对?0?票，弃权?0?票。

???公司将于?2023?年?05?月?22?日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开?2022

年年度股东大会。

???具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

召开?2022?年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。

??表决结果：同意?11?票，反对?0?票，弃权?0?票。

??三、备查文件

??特此公告。

???????????????????????????上海来伊份股份有限公司董事会

查看原文公告