*ST美谷:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000615?????????证券简称：奥园美谷?????????????公告编号：2023-075

??????????????奥园美谷科技股份有限公司

(相关资料图)

????本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

?假记载、误导性陈述或重大遗漏。

???重要提示：

???一、会议的召开情况

???（1）现场会议时间：2023?年?6?月?19?日（星期一）下午?15:00?开始；

???（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

议室。

和《公司章程》的有关规定。

???二、会议的出席情况

???参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共?23?人，代表股份?232,855,817

股，占公司有表决权股份总数的?30.5193%。

???其中：出席现场会议的股东（代理人）5?人，代表股份?230,032,517?股，占

公司有表决权股份总数的?30.1492%；参与网络投票的股东（代理人）共有?18?人，

代表股份?2,823,300?股，占公司有表决权股份总数的?0.3700%。

???公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管

理人员列席了本次会议。

???三、提案审议和表决情况

???股东苏*先生进行了提问，因问题与本次股东大会议案事项无关系，会议主持

人回复根据议事规则该类问题建议会后进行沟通，苏*先生表示同意，会议主持人

再次询问，现场股东均表示就本次会议的议案无问题需提问。

???现场股东填写表决表。

???本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行了投票表

决，具体表决结果如下：

???审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

???（1）表决情况：

???同意?231,809,617?股，占出席会议所有股东所持股份的?99.5507％；反对

未投票默认弃权?0?股），占出席会议所有股东所持股份的?0.0000％。

???中小股东总表决情况：同意?1,983,500?股，占出席会议的中小股东所持股份

的?65.4685％；反对?1,046,200?股，占出席会议的中小股东所持股份的?34.5315％；

弃权?0?股（其中，因未投票默认弃权?0?股），占出席会议的中小股东所持股份的

???（2）表决结果：本议案获得通过。

???根据本议案表决结果，张利风先生当选为公司第十届董事会独立董事，任期

均自本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

???审议通过了《关于调整第十届董事会外部董事津贴的议案》

???（1）表决情况：

???同意?231,792,117?股，占出席会议所有股东所持股份的?99.5432％；反对

未投票默认弃权?0?股），占出席会议所有股东所持股份的?0.0000％。

???中小股东总表决情况：同意?1,966,000?股，占出席会议的中小股东所持股份

的?64.8909％；反对?1,063,700?股，占出席会议的中小股东所持股份的?35.1091％；

弃权?0?股（其中，因未投票默认弃权?0?股），占出席会议的中小股东所持股份的

??（2）表决结果：本议案获得通过。

???四、律师出具的法律意见

人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章

程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生变更、否决提案的情形；本次股东

大会审议通过的决议合法有效。

???五、备查文件

意见书。

???特此公告。

?????????????????????????????????奥园美谷科技股份有限公司

??????????????????????????????????????董事会

??????????????????????????????????二〇二三年六月十九日

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